В Москве задержали группу «Номинал Номиналовичей»

Правоохранительные органы Москвы задержали участников организованной группы, фигурирующей под названием «Номинал Номиналовичей». По данным официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, их деятельность нанесла ущерб бюджету России, превышающий один триллион рублей.

Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали более 4 000 юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Поддельные счета-фактуры были проданы почти 40 000 организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — сообщили в СК.

13 апреля в России ликвидировали 16 компаний, в реестре которых указан руководитель с именем Номинальный Номинал Номиналович. Согласно ЕГРЮЛ, эти предприятия занимались строительством, оптовой торговлей стройматериалами, машинами и другими непродовольственными товарами.

Против участников группы возбуждены уголовные дела по статье о незаконном образовании юридического лица и статье о неправомерном обороте средств платежей. Максимальное наказание по ним составляет пять и семь лет лишения свободы соответственно.

Подозреваемых доставили в Следственный комитет для допроса. Расследование уголовного дела продолжается.